|
Полицейским удалось вычислить двух участников ОПГ, а всего их насчитывается,
предположительно, более 20 человек.
ФСБ и сотрудники экономической полиции Петербурга 15 ноября пресекли
деятельность группировки «теневых банкиров», которые обналичили более 2 млрд
рублей на территории Северной столицы, Москвы и Подмосковья. Подробности
НЕВСКИМ НОВОСТЯМ раскрыли в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и
Ленобласти.
Оказалось, что в течение последних пяти лет злоумышленники незаконно вели
банковскую деятельность, используя расчетные счета подконтрольных фирм.
«Банкиры» помогли обналичить более 2 млрд рублей, забрав себе в качестве оплаты
услуг 14,5 % от суммы.
Отмечается, что помощью преступников пользовались несколько десятков
предприятий, занимавшихся продажей продуктов и безалкогольных напитков.
Благодаря этой схеме они смогли уклониться от уплаты налогов на сумму в
несколько сотен миллионов рублей.
Полиция и сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых: 45-летнюю петербурженку,
которая, предположительно, является одним из организаторов незаконной схемы, а
также 42-летнего москвича — он работал в одной из аффилированных фирм. Еще
более 20 участников группировки находятся на свободе, их личности
устанавливаются.
Дмитрий Архипов
Источник, 17.11.2022г.
• 15.08.22г.: Петербуржцы
не хотят получать зарплату «в конверте»
• 25.09.20г.:
Каждый десятый россиянин перешел на «серую» зарплату
|
