Россиянам назвали сумму на счёте, которая не привлечёт внимание мониторинга

Суммы до миллиона рублей, даже в 600-700 тысяч, которые вносят на банковский счёт одновременно, не привлекут вниманием мониторинга. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

По её словам, порог для пристального внимания начинается от одного миллиона рублей, внесенных наличными. Однако многое зависит от финансовой истории клиента.

«Если человек долгое время не демонстрировал значительных доходов по официальным каналам, а потом внезапно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы», — цитирует эксперта агентство «Прайм»

Чтобы минимизировать риски, Асяева советует вносить средства постепенно и лучше использовать безналичные платежи. Важно заранее подготовить письменное объяснение происхождения денег и иметь подтверждающие документы, такие как чеки о продаже крупных объектов.

В целом финансовый мониторинг направлен на защиту системы от преступности, поэтому добросовестные вкладчики не должны беспокоиться. Лучше разместить средства на вкладе, чем терять деньги из-за инфляции, рекомендует финансист.

Источник, 08.11.2025г.

• 28.12.25г.: 727 переводов за два дня. Барнаулец не смог забрать из банка свои 3 млн рублей из-за подозрений в «отмывании»
• 11.11.25г.: Стало известно, сколько россиян могут столкнуться с блокировкой счета в банке
• 04.11.25г.: Аналитик объяснила причины блокировки счета в банке за перевод самому себе
• 03.11.25г.: СМИ: банки начали самовольно пересматривать условия по кредитам
• 27.10.25г.: Когда вклад превращается в проблему: три случая, когда банк может отказать в выдаче денег
• 06.09.25г.: ЦБ обязал банки объяснять причины блокировки карт и заморозки счетов россиян. И рекомендации для граждан
• 30.08.25г.: Экономист сочла «условными» признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах
• 22.08.25г.: ЦБ назвал 9 правил ограничения снятия наличных с 1 сентября 2025 года
• 04.06.25г.: В России ограничат число банковских карт на одного человека
• 18.04.25г.: Ряду россиян с сентября ограничат выдачу наличных до 50 тыс. руб. в сутки
 

Всероссийская общественно-политическая газета «За Русское Дело».
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.