Банк России опубликовал новый перечень признаков мошеннических переводов

Новый перечень признаков мошеннических переводов, утвержденный Банком России, вступит в силу 1 января 2026 года, следует из приказа главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, опубликованного на сайте регулятора. Список, в частности, дополнили признаками таких операций, проводимых с использованием цифровых рублей.

«Признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента», — говорится в документе. Аналогичный приказ ЦБ от 27 июня 2024 года теперь будет считаться отмененным.

До этого директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров сообщил, что банки в России начнут проверять переводы незнакомцам по Системе быстрых платежей на сумму от 200 тысяч рублей на предмет мошенничества. Соответствующий пункт попал в опубликованный 13 ноября Центробанком перечень.

Ранее аналитик Эряния Бочкина рассказала, что ЦБ рекомендует российским банкам выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемые между физическими лицами на сумму от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц.

Источник, 13.11.2025г.

РИА Новости: банки начали запрашивать наличие родственной связи при переводе

В российских банках усилили контроль при переводе крупных сумм из-за участившихся мошеннических случаев. При попытке перевести значительную сумму операция может быть временно заблокирована. После проведения блокировки операции сотрудник банка связывается с отправителем денежных средств, задавая ему несколько вопросов.

По информации агентства РИА «Новости», банки, среди прочего, стали запрашивать подтверждение родственной связи с тем, кому переводятся деньги. Дополнительно оператор уточняет, с какой целью осуществляется перевод и на что будут потрачены средства.

Источник, 21.12.2025г.

• 18.11.25г.: Набиуллина заявила, что банки «перегнули палку» в борьбе с мошенниками
• 11.11.25г.: Стало известно, сколько россиян могут столкнуться с блокировкой счета в банке
• 09.11.25г.: Россиянам назвали сумму на счёте, которая не привлечёт внимание мониторинга
• 04.11.25г.: Аналитик объяснила причины блокировки счета в банке за перевод самому себе
• 03.11.25г.: СМИ: банки начали самовольно пересматривать условия по кредитам
• 27.10.25г.: Когда вклад превращается в проблему: три случая, когда банк может отказать в выдаче денег
• 06.09.25г.: ЦБ обязал банки объяснять причины блокировки карт и заморозки счетов россиян. И рекомендации для граждан
• 30.08.25г.: Экономист сочла «условными» признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах
• 22.08.25г.: ЦБ назвал 9 правил ограничения снятия наличных с 1 сентября 2025 года
• 18.04.25г.: Ряду россиян с сентября ограничат выдачу наличных до 50 тыс. руб. в сутки
 

Всероссийская общественно-политическая газета «За Русское Дело».
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.